Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilicitos.

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Ley Anti-lavado Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita 24 de Octubre | Horario de 10:00 a 13:00 hrs.

El lavado de dinero es un problema serio en nuestro país.  Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales "filtran" a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico. ¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted y su compañía! En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones… ¡y sin salir de su casa u oficina! Solicitar Informes Completos

TEMARIO 1.-Definiciones (En la propia Ley y asociadas). 2.-Leyes supletorias, complementarias, antagónicas y normatividades asociadas. 3.-Autoridades. 4.-Entidades financieras y actividades vulnerables 5.- Plazos y formas para la presentación de avisos. 6.- Avisos por conducto de entidades colegiadas. 7.- Uso de efectivos y metales. 8.- Visitas de verificación (Facultades de las Autoridades y derechos de los gobernados). 9.- Reserva de manejo de información (Contingencia de violación de DDHH). 10.- Sanciones corporales y administrativas. 11.- Delitos.

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